Módulo 4: Cadastro - Capacitação da Reforma Tributária
Área do Cliente
Notícia
Notas falsas, e-mail para farmacêutica: Polícia Federal descobre mais detalhes do caso Renato Cariani
Influencer e fisiculturista é investigado por suposta venda de produtos químicos para traficantes; PF descobriu suposto intermediário.
O fisiculturista e influenciador Renato Cariani foi alvo de uma operação policial esta semana. Segundo a PF, Cariani usou o nome de grandes empresas para maquiar um esquema de venda de produtos químicos para a fabricação de drogas.
O Fantástico detalha a investigação e revela: a empresa de Renato já havia sido citada no depoimento de um traficante condenado em 2016.
Cariani tem mais de 7,5 milhões de seguidores em apenas uma rede social. Na internet, ele sugeria suplementos como whey protein e creatina, mas segundo as autoridades, secretamente ele vendia produtos para a fabricação de crack e cocaína.
As investigações da PF mostraram que a Anidrol, empresa de Diadema (SP) da qual Renato se tornou sócio em 2008, vendeu produtos químicos controlados para o tráfico mascarando esses desvios como se tivessem sido transações legais com grandes indústrias químicas.
A polícia fez uma estimativa desses repasses para o crime, considerando apenas as transações fictícias para uma dessas empresas. Segundo a investigação, a Anidrol vendeu:
- três tipos de solventes - os 2.050 litros no total podem produzir 1.640kg de cocaína
- substâncias em pó que podem servir para adulterar a mesma droga e poderiam produzir 15,8 toneladas da droga
- 4.875kg de fenacetina, que podem gerar 12,2 toneladas de crack
A empresa Anidrol chamou a atenção da Receita Federal em 2015, com duas notas emitidas para a a AstraZeneca. A multinacional, no entanto, disse que os produtos referentes às notas jamais ingressaram em suas dependências e que nem compra a substância de um fornecedor nacional.
E para onde ia todo esse material? De acordo com as autoridades, para as mãos do tráfico. Em outra investigação, em 2016, a Polícia Civil encontrou produtos da Anidrol com um traficante.
Ao ser investigado pela Polícia Civil no caso das notas falsas, Cariani apresentou uma troca de e-mails com um suposto representante da AstraZeneca - Augusto Guerra, que assinava como diretor nacional de compras da multinacional - e afirmou ainda, em 2021, que chegou a se encontrar com um representante da farmacêutica.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/E/o/BymteFTiSEMBN8POakXg/globo-canal-4-20231217-2000-frame-274413.jpeg)
Segundo PF, pagamento de notas falsas era feito a pessoas ligadas a amigo de Renato Cariani — Foto: Fantástico
O inquérito nunca chegou a descobrir quem seria Augusto Guerra e foi arquivado no início deste ano, mas a Polícia Federal descobriu que quem fazia os pagamentos das notas eram pessoas diretamente ligadas a um amigo de Renato Cariani chamado Fábio Spinola.
to Guerra. Os dados estavam no celular dele, além de dois recibos bancários de pagamento da criação desse email.
Fábio foi alvo da Operação Downfall, em maio deste ano, que desarticulou uma organização de tráfico que usava mergulhadores para colocar droga no casco de navios. Ele foi solto em novembro e, na operação dessa semana, foi encontrado com tornozeleira eletrônica e com R$ 100 mil em dinheiro em sua casa.
A defesa de Fabio Spinola disse que o inquérito tramita em segredo de justiça, mas destacou que o cliente é inocente.
Já a defesa de Renato Cariani, também procurada pelo Fantástico, disse que ele prefere se manifestar pelos seus próprios canais nas redes sociais. O depoimento dele à Polícia Federal está agendado para esta segunda-feira (18).
Notícias Técnicas
Nova portaria padroniza a comunicação do programa e detalha regras para uso da marca e concessão do selo às empresas
Mudança na versão S-1.3 exige atenção de desenvolvedores de software, mas não altera rotina de quem usa os módulos web
Foi publicada, na sexta-feira (5), no Portal da NFS-e de Padrão Nacional, a Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 009
O que são notas fiscais sem pedido de compra vinculado e como o processo ideal funciona?
Fenacon solicita à Receita Federal acesso às APIs da NFS-e Nacional por procuração eletrônica, visando mais segurança e eficiência para escritórios contábeis
Atualização divulgada no ambiente da Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS) posterga a implantação do Provedor de Assinatura e Autorização e promove ajustes técnicos na NF-e e NFC-e
Cobranças fora do expediente, exposição de funcionários e compartilhamento indevido de dados estão entre as práticas que podem gerar passivos para empregadores
Mudanças publicadas pelo instituto alteram o processo de autorização de representantes, exigem maior nível de confiabilidade no Gov.br e reforçam o controle sobre os serviços acessados na plataforma digital
A Receita Federal e o CGIBS publicaram a versão 1.0.0 do Manual do Desenvolvedor da DeRE, junto com a documentação do Receita Integra e o catálogo de mensagens de erro
Notícias Empresariais
Negociar e influenciar não é apenas para vendedores: profissionais que dominam essas competências costumam abrir mais portas e conquistar melhores resultados
70% dos profissionais evitam diálogos desconfortáveis no trabalho; especialista alerta para os impactos invisíveis na inovação, na confiança e nos resultados das organizações
As empresas lucrativas também quebram. Não por azar e não por crises, mas sim por decisões mal construídas
Turbulência econômica, carga tributária e crédito restrito não são os únicos vilões da mortalidade das empresas, que não se restringe ao Brasil
Mesmo com desemprego em níveis baixos, empresas enfrentam dificuldades para preencher vagas
Nova modalidade de pagamento pode melhorar o fluxo de caixa das empresas. Mas seu maior valor está na forma como ajuda a repensar a relação com o cliente
Especialistas afirmam que cenário econômico volátil freia novos investimentos e adia decisões de expansão
Inflação supera o teto da meta em 12 meses, mas serviços mostram desaceleração. Banco central enfrenta dilema com pressão do petróleo, mercado de trabalho apertado e estímulo fiscal elevando a demanda
Conflitos estão presentes em 85% das empresas familiares e impactam diretamente os relacionamentos e os processos de sucessão
Pesquisa mostra que desligamentos mal conduzidos afetam cultura organizacional, confiança na liderança e reputação empregadora
Notícias Melhores
Atividade tem por objetivo garantir a perpetuidade das organizações através de planejamento e visão globais e descentralizados
Semana traz prazo para o candidato interpor recursos
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo.
Com automação de processos e aumento da eficiência, empresas contábeis ganham agilidade e reduzem custos, apontando para um futuro digitalizado no setor.
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional
O Brasil se tornou pioneiro a partir da publicação desses normativos, colaborando para as ações voltadas para o combate ao aquecimento global e o desenvolvimento sustentável
Este artigo analisa os procedimentos contábeis nas operadoras de saúde brasileiras, destacando os desafios da conformidade com a regulação nacional e os esforços de adequação às normas internacionais de contabilidade (IFRS)
Essas recomendações visam incorporar pontos essenciais defendidos pela classe contábil, os quais poderão compor o projeto final previsto para votação no plenário da Câmara dos Deputados
Pequenas e médias empresas (PMEs) enfrentam uma série de desafios que vão desde a gestão financeira até o cumprimento de obrigações fiscais e planejamento de crescimento
Este artigo explora técnicas práticas e estratégicas, ajudando a consolidar sua posição no mercado competitivo de contabilidade