NBC TA 240 (R2) detalha a resposta do auditor a suspeitas de fraude e exige atenção contínua aos riscos durante o trabalho
Área do Cliente
Notícia
Notas falsas, e-mail para farmacêutica: Polícia Federal descobre mais detalhes do caso Renato Cariani
Influencer e fisiculturista é investigado por suposta venda de produtos químicos para traficantes; PF descobriu suposto intermediário.
O fisiculturista e influenciador Renato Cariani foi alvo de uma operação policial esta semana. Segundo a PF, Cariani usou o nome de grandes empresas para maquiar um esquema de venda de produtos químicos para a fabricação de drogas.
O Fantástico detalha a investigação e revela: a empresa de Renato já havia sido citada no depoimento de um traficante condenado em 2016.
Cariani tem mais de 7,5 milhões de seguidores em apenas uma rede social. Na internet, ele sugeria suplementos como whey protein e creatina, mas segundo as autoridades, secretamente ele vendia produtos para a fabricação de crack e cocaína.
As investigações da PF mostraram que a Anidrol, empresa de Diadema (SP) da qual Renato se tornou sócio em 2008, vendeu produtos químicos controlados para o tráfico mascarando esses desvios como se tivessem sido transações legais com grandes indústrias químicas.
A polícia fez uma estimativa desses repasses para o crime, considerando apenas as transações fictícias para uma dessas empresas. Segundo a investigação, a Anidrol vendeu:
- três tipos de solventes - os 2.050 litros no total podem produzir 1.640kg de cocaína
- substâncias em pó que podem servir para adulterar a mesma droga e poderiam produzir 15,8 toneladas da droga
- 4.875kg de fenacetina, que podem gerar 12,2 toneladas de crack
A empresa Anidrol chamou a atenção da Receita Federal em 2015, com duas notas emitidas para a a AstraZeneca. A multinacional, no entanto, disse que os produtos referentes às notas jamais ingressaram em suas dependências e que nem compra a substância de um fornecedor nacional.
E para onde ia todo esse material? De acordo com as autoridades, para as mãos do tráfico. Em outra investigação, em 2016, a Polícia Civil encontrou produtos da Anidrol com um traficante.
Ao ser investigado pela Polícia Civil no caso das notas falsas, Cariani apresentou uma troca de e-mails com um suposto representante da AstraZeneca - Augusto Guerra, que assinava como diretor nacional de compras da multinacional - e afirmou ainda, em 2021, que chegou a se encontrar com um representante da farmacêutica.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/E/o/BymteFTiSEMBN8POakXg/globo-canal-4-20231217-2000-frame-274413.jpeg)
Segundo PF, pagamento de notas falsas era feito a pessoas ligadas a amigo de Renato Cariani — Foto: Fantástico
O inquérito nunca chegou a descobrir quem seria Augusto Guerra e foi arquivado no início deste ano, mas a Polícia Federal descobriu que quem fazia os pagamentos das notas eram pessoas diretamente ligadas a um amigo de Renato Cariani chamado Fábio Spinola.
to Guerra. Os dados estavam no celular dele, além de dois recibos bancários de pagamento da criação desse email.
Fábio foi alvo da Operação Downfall, em maio deste ano, que desarticulou uma organização de tráfico que usava mergulhadores para colocar droga no casco de navios. Ele foi solto em novembro e, na operação dessa semana, foi encontrado com tornozeleira eletrônica e com R$ 100 mil em dinheiro em sua casa.
A defesa de Fabio Spinola disse que o inquérito tramita em segredo de justiça, mas destacou que o cliente é inocente.
Já a defesa de Renato Cariani, também procurada pelo Fantástico, disse que ele prefere se manifestar pelos seus próprios canais nas redes sociais. O depoimento dele à Polícia Federal está agendado para esta segunda-feira (18).
Notícias Técnicas
Mudança de residência exige atenção às datas e ao Imposto de Renda. Comunicação de saída e declaração são procedimentos distintos na Receita Federal
Segurados que não receberam a antecipação em abril e maio terão o abono depositado em parcela única, conforme o cronograma de pagamentos
Regulamentação deve orientar empresas sobre a distribuição dos descansos e a redução gradual da jornada semanal para 40 horas
Medida Provisória nº 1.399/2026 entrou em vigor com a publicação, mas estabelece efeitos a partir de 2 de fevereiro de 2027, em razão da noventena
Prorrogação busca concluir discussão técnica sobre avaliação dos incentivos fiscais; redução linear de 10% prevista na lei já está em vigor
Prazo para desistência vai até 20 de dezembro de 2026; decisão é irretratável e pode afetar preços, créditos tributários e relações comerciais em 2027
O Portal do CT-e publicou novo pacote de schemas, em conformidade com a Nota Técnica 2026.005, para adequar os documentos fiscais às regras do Simples Nacional no contexto da reforma tributária
A EFD-Contribuições permanecerá ativa em 2027, mesmo após o fim da apuração regular do PIS/Pasep e da Cofins, previsto para 31 de dezembro de 2026, para atender às obrigações de transição para a CBS
O Gecex prorrogou até 31/12/2026 a alíquota de 12% do imposto de exportação de óleos brutos de petróleo ou minerais betuminosos (posição 2709 da NCM).
Notícias Empresariais
Um empresário pode ter experiência, conhecimento e disposição para crescer, mas ainda assim encontrar dificuldades para identificar novos caminhos para o próprio negócio
O problema de muitas empresas não parece estar na falta de estratégia, mas no que acontece depois que ela é definida
Chamada pública de subvenção econômica regional somou R$ 450 milhões para desenvolvimento de projetos inovadores e de risco tecnológico
Em um momento de crédito desafiador, decisões sobre contratos, entregas e recebíveis devem entrar na agenda de toda a liderança
Nova modalidade poderá ajudar a financiar diferentes áreas do negócio. Entenda quais gastos entram na conta
Pesquisa mostra que executivos reconhecem a necessidade de atualizar suas competências diante das mudanças provocadas pela inteligência artificial
Pequenas atitudes podem ajudar a conquistar a saúde financeira esperada
Especialista explica como organizar estoque, entregas e custos para preservar o resultado das vendas
Na auditoria interna, investimos tempo para garantir qualidade técnica dos nossos trabalhos. Validamos evidências e elaboramos recomendações
Bolsa recua 0,82% com pessimismo externo e expectativas domésticas
Notícias Melhores
Atividade tem por objetivo garantir a perpetuidade das organizações através de planejamento e visão globais e descentralizados
Semana traz prazo para o candidato interpor recursos
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo.
Com automação de processos e aumento da eficiência, empresas contábeis ganham agilidade e reduzem custos, apontando para um futuro digitalizado no setor.
Veja as atribuições da profissão e a média salarial para este profissional
O Brasil se tornou pioneiro a partir da publicação desses normativos, colaborando para as ações voltadas para o combate ao aquecimento global e o desenvolvimento sustentável
Este artigo analisa os procedimentos contábeis nas operadoras de saúde brasileiras, destacando os desafios da conformidade com a regulação nacional e os esforços de adequação às normas internacionais de contabilidade (IFRS)
Essas recomendações visam incorporar pontos essenciais defendidos pela classe contábil, os quais poderão compor o projeto final previsto para votação no plenário da Câmara dos Deputados
Pequenas e médias empresas (PMEs) enfrentam uma série de desafios que vão desde a gestão financeira até o cumprimento de obrigações fiscais e planejamento de crescimento
Este artigo explora técnicas práticas e estratégicas, ajudando a consolidar sua posição no mercado competitivo de contabilidade