NBC TA 240 (R2) detalha a resposta do auditor a suspeitas de fraude e exige atenção contínua aos riscos durante o trabalho
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Notícia
16/10/2020 10:15:23
BC formalizou processos de fiscalização por fraudes no Pix
Há relatos de tentativas de fraudes envolvendo a montagem de sites falsos de bancos para roubo de informações dos clientes
Fonte: Diário do ComércioLink: https://dcomercio.com.br/categoria/financas/bc-formalizou-processos-de-fiscalizacao-por-fraudes-no-pix
Em meio a relatos de tentativas de fraudes no cadastramento das chaves do Pix, o Banco Central (BC) afirmou nesta quinta-feira, 15/10, por meio de nota, que "já iniciou processos formais de fiscalização de participantes" do sistema.
A autarquia, no entanto, não esclareceu os motivos para a fiscalização, nem informou quantas instituições financeiras estariam sendo alvo deste processo. "O Banco Central informa que monitora e supervisiona continuamente o processo de cadastramento de chaves Pix, já tendo iniciado processos formais de fiscalização de participantes", afirmou o BC na nota.
"Caso detecte irregularidades nesses processos, incluindo eventuais cadastramentos indevidos, o Banco Central punirá os infratores nos termos da regulação vigente."
Em sua comunicação, o BC não deu detalhes sobre a questão dos "eventuais cadastramentos indevidos".
LEIA MAIS: Já se cadastrou no Pix? Saiba como usá-lo em favor do seu negócio
O Pix é o novo sistema de pagamentos instantâneos do Brasil. O processo de cadastramento das chaves começou em 5 de novembro. Desde então, há diversos relatos na internet de tentativas de fraudes, inclusive por meio da montagem de sites falsos de bancos, para roubo de informações dos clientes.
A chave de usuário é um identificador de contas do Pix. O cliente pode cadastrar um número de celular, e-mail, CPF, CNPJ ou um EVP (uma sequência de 32 dígitos a ser solicitado no banco). Por meio da chave, será possível receber pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.
A chave é um "facilitador" para identificar o recebedor, mas não é indispensável para receber um Pix. O sistema começará a funcionar em 16 de novembro. Até o momento, o BC habilitou 707 bancos, fintechs e cooperativas para o lançamento do Pix. Até a noite de quarta-feira, haviam sido cadastradas 33.772.391 chaves no novo sistema.
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