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Polícia do Estado do Piauí deflagra operação contra servidores de banco e contador envolvidos em fraudes

Operação cumpria mandados de busca e apreensão contra fraude documental, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Autor: Lívia MacarioFonte: ContábeisLink: https://www.contabeis.com.br/noticias/68415/contador-e-alvo-de-operacao-contra-fraudes

Nesta quarta-feira (4), a Polícia Civil do Estado do Piauí deflagrou nas cidades de Teresina e Timom (MA) a Operação Contrafeito para cumprir três mandados de prisão e nove de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas envolvidas em:

  • Corrupção;
  • Fraude documental;
  • Associação criminosa;
  • Lavagem de dinheiro.

Resultado do desdobramento de outro trabalho da Polícia em dezembro de 2022, essa operação também cumpre mandados contra servidores de bancos particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado.

Na decisão judicial, foi autorizado ainda o sequestro patrimonial contra os bens e contas dos alvos até o montante de R$ 8.687.931,39.

Durante as investigações, os policiais perceberam que servidores e gerentes de banco recebiam vantagens indevidas para liberarem empréstimos e financiamentos a algumas empresas e muitas delas com endereços fictícios ou até inexistentes.

Além disso, os valores eram levantados a partir de documentos contábeis e faturamentos artificialmente manipulados pelos envolvidos.

Com informações do Meio Norte

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